Решения Совета директоров ОАО «КАМАЗ»

21 мая 2014 года состоялось заочное голосование членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».

В рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» рассмотрен большой блок вопросов:

• предварительно утверждён годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2013год;
• принята к сведению информация о составе и содержании годовой бухгалтерской отчётности ОАО «КАМАЗ»;
• даны рекомендации по распределению чистой прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2013 года, в том числе выплате дивидендов; предложено годовому общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» утвердить в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год закрытое акционерное общество «БДО»;
• одобрены и вынесены для утверждения на годовое общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» проекты новых редакций Устава ОАО «КАМАЗ» и внутренних документов ОАО «КАМАЗ»; сформирована повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»;
• утверждено сообщение акционерам о проведении 27.06.2014 годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»;
• утверждены форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
• утверждена организация проведения годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» и определён перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

Также заочным голосованием членами Совета директоров ОАО «КАМАЗ» принято решение о размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий с 02 по 10.

Членами Совета директоров ОАО «КАМАЗ» принято решение об изменении количественного состава Правления ОАО «КАМАЗ» и досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «КАМАЗ» Пузырькова Кирилла Юрьевича.